A Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkára július közepén négy feljelentést tett az állami bank átvilágítása során feltárt adatok alapján.
A nyomozás jelenleg bizonyítékgyűjtési szakaszban van:
az NNI augusztus 31-én több ezer oldalnyi, a minisztériumi belső vizsgálat során beszerzett dokumentumot foglalt le.
A rendőrség egyelőre nem közölte, hogy vannak-e már gyanúsítottak.
A Tisza-kormány hivatalba lépése után átvilágította a korábban Szijjártó Péter, majd Nagy Márton felügyeletéhez tartozó Eximbank működését. Magyar Péter július 23-án jelentette be, hogy négy, összesen mintegy ezermilliárd forintot érintő ügylet miatt tettek feljelentést. Ezek között szerepel egy 59 milliárd forintos, a Tiborcz István érdekeltségéhez közeli budapesti szállodaprojekthez kapcsolódó finanszírozás, valamint a Szíjj László tulajdonában álló Duna Aszfalt afrikai útépítési projektje, amelyhez az Eximbank és a Magyar Fejlesztési Bank összesen 126 milliárd forintos kötvényfinanszírozást biztosított.
A kormány szerint a bank egyes esetekben saját szabályainak megkerülésével, gyenge biztosítékok mellett vállalt kiugró kockázatot; ezek egyelőre vizsgálandó állítások, nem jogerősen megállapított tények.
A további két feljelentés az egyiptomi állami vasút magyar–orosz együttműködésre épülő, később súlyos problémákba került vasútikocsi-beszerzéséhez, illetve az Észak-Macedóniának nyújtott egymilliárd eurós, szabad felhasználású hitelhez kapcsolódik. Utóbbit az Eximbank 3,25 százalékos kamattal adta egy általa is jelentős kockázatúnak minősített országnak. A feljelentések bejelentése után a Duna Aszfalt közölte, hogy kezdeményezi az afrikai projekt finanszírozását szolgáló kötvények önkéntes visszaváltását.
A mostani nyomozás feladata annak megállapítása, hogy a vitatott döntések során történt-e bűncselekmény, és ha igen, ki viseli érte a büntetőjogi felelősséget.
Kapcsolódó cikkek:
A kormány feljelentése után visszaváltja a Duna Aszfalt az afrikai projektje kötvényeit (Telex)