SZATMÁRY KRISTÓF nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót. Elnök Úr! Tisztelt Ház! Képviselőtársaim! Megpróbálok az idővel ügyesen bánni és nem kihasználni a 25 percet.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ház! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat elsődleges célja a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény és egyes kapcsolódó jogszabályok módosítása. A módosítást indokolja elsősorban az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottságának ajánlásai alapján a kormány által elfogadott akcióterv végrehajtása, illetve a törvényjavaslat a gyakorlati tapasztalatok, valamint az időközben bekövetkezett jogszabályi változások figyelembevételével pontosítja a törvényben alkalmazott fogalmakat. Többek között a törvényjavaslat egyértelművé teszi, hogy a tényleges tulajdonos fogalma a közvetlen és közvetett tulajdonostársra, valamint vezető tisztségviselőkre egyaránt kiterjed a jövőben.

A hatékonyabb gyakorlati végrehajtás érdekében kismértékben módosulnak az ügyfél-átvilágítási intézkedésekre vonatkozó rendelkezések, továbbá a törvényjavaslat átalakítja a tényleges tulajdonos azonosítására és az igazoló ellenőrzésre vonatkozó eljárást is. Ebben az esetben a tényleges tulajdonos azonosítása érdekében a kötelezően előírt írásbeli nyilatkoztatás túlzott adminisztratív terhet ró a szolgáltatókra, így a törvényjavaslat indokolt esetben lehetőséget ad majd ennek mellőzésére. A törvényjavaslat ezen túlmenően az ügyfél-átvilágítás során új, kockázatalapú intézkedések megtételét teszi lehetővé a szolgáltatók számára, többek között a jogosulttá válásnak az adatok nyilvántartásban történő ellenőrzésére és a pénzeszközök forrásának rögzítésére vonatkozólag.

A törvényjavaslat kiegészíti a bejelentési kötelezettség esetköreit, valamint új szabályokat és határidőket vezet be az ügyleti megbízások felfüggesztésére irányuló eljárás vonatkozásában. A törvényjavaslat kibővíti a pénzügyi információs egységként működő hatóság adat-hozzáférési és adatátadási jogosultságait. A törvényjavaslat alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság a feladatának hatékonyabb elvégzése érdekében valamennyi szolgáltató, központi államigazgatási szerv, a bíróság, a felügyeletet ellátó szervek, valamint a nyomozó hatóságok által kezelt információk megismerésére is jogosulttá válnak. A törvényjavaslat bővíti továbbá azon bűncselekmények körét, amelyek vonatkozásában a pénzügyi információs egységként működő hatóság információkat továbbíthat.

A felügyeleti eljárás hatékonyságának növelése érdekében a törvényjavaslat bővíti a felügyeleti intézkedések körét is, a kiszabható bírság összegének maximuma megemelkedik a pénzügyi és nem pénzügyi szervezetek vonatkozásában. Az utóbbi esetében a pénzügyi minimumbírság összege ezzel egyidejűleg csökken.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében szükségessé vált egyes ágazati törvények titokvédelmi rendelkezéseinek kis terjedelmű módosítását is tartalmazza a törvényjavaslat, átfogóan rendelkezik a pénzügyi információs egységként működő hatóság pénzügyi hatósági vagy nyomozó hatósági információhoz való hozzáféréséről és annak részletszabályairól.

A törvényjavaslat tartalmazza az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény módosítását, különös tekintettel a pénzeszközök vagy gazdasági forrás rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban rögzített tilalmához kapcsolódó mentesítésre vonatkozó szabályok pontosítására.

Tisztelt Ház! A törvényjavaslat kismértékben módosítja továbbá a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényt, pontosító rendelkezéseket tartalmaz a PSZÁF felügyeleti eljárásaival kapcsolatban.

Tisztelt Ház! Összességében elmondható, hogy a benyújtott törvényjavaslat reményeink szerint jelentős mértékben hozzájárul Magyarország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszere hatékonyságának, áttekinthetőségének, működőképességének növeléséhez és reményeink szerint pozitív megítéléséhez. Az új rendelkezésekkel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat végrehajtásának gyakorlata egyértelműbbé és ezáltal a pénzügyi környezet is biztonságosabbá válik reményeink szerint. Ezeknek figyelembevételével kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy támogassa a javaslatot.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Forrás: parlament.hu