BODA NIKOLETTA pénzügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselők! Rövid leszek, mert most már nagyon sokat hallgathattak ma engem, úgyhogy próbálom rövidre fogni a mondandómat. Mindenekelőtt szeretném megköszönni a kormánypárti és az ellenzéki frakcióknak az észrevételeket és a támogatást a törvényjavaslat vitája során. Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam a törvényjavaslatban foglalt változások lényegét és azok kiemelt céljait.

A második körös olvasatra bocsátott, önök előtt fekvő törvényjavaslat tovább bővíti a hazai pénzmosás elleni szabályozás hagyományos eszközrendszerét, és növeli a pénzügyi folyamatok és a tulajdonosi viszonyok átláthatóságát. Ez utóbbi szabályozási cél elérését szolgálja az a javaslat, mely szerint nem minősül értékpapírtitok megsértésének, ha a befektetésialap-kezelő az általa kezelt zárt körű befektetési alap, így a magántőkealap vagy kockázati tőkealap tényleges tulajdonosaira vonatkozóan adatot szolgáltat az azonosítás eredményeképpen.

Ezen túlmenően az is egyértelműen szabályozásra kerül, hogy az alapítványi működtetéssel létrejött tartós vagyonkezelési jogviszonyok különböző szereplőinek, így az irányítóinak, haszonhúzóinak, tulajdonosainak adatait is szerepeltetni szükséges a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban. A tényleges tulajdonosi adatok nyilvántartása, adatminőségének javítása érdekében a NAV jogosulttá válik adatellenőrzésre. Amennyiben adathiányt vagy hibát észlel, a NAV három munkanapon belül javításra vagy pótlásra szólítja fel a számlavezetőt, aminek soron kívül eleget kell tennie, továbbá háromhavonta tájékoztatja a felügyeleti hatóságot, azaz az MNB-t ezekről a felhívásokról.

Javaslatunk továbbá kötelezi a bizalmi vagyonkezelőket, hogy például üzleti kapcsolat létesítésekor vagy ügyleti megbízás indítása során jelezzék a szolgáltatóknak, hogy vagyonkezelői szerepkörben járnak el.

Végül pedig az uniós projektek résztvevői és kedvezményezettjei, valamint a médiaszolgáltatók átláthatóságát célozza az a javaslat, mely szerint ezentúl valamennyi minisztérium és az NMHH Médiatanácsa közvetlenül fog hozzáférni a múltbéli és a jelenlegi tényleges tulajdonosi adatokhoz.

Tisztelt Képviselők! A törvényjavaslat több ponton is támogatja Magyarország pénzmosás elleni rendszerének folyamatban lévő nemzetközi átvilágítását. Az országvizsgálat eredményeinek javítása, a korrupció visszaszorítása és a felfedés tilalmának fenntartása érdekében, ha a normál ügyfél-átvilágítás során pénzmosásra vagy terrorizmusfinanszírozásra vonatkozó gyanú merül fel, a szolgáltatók jogosulttá válnak alacsonyabb kockázati szintnek megfelelő ügyfél-átvilágítást végezni a hatósági bejelentés megtétele mellett. A szolgáltatóknak továbbá fokozott figyelemmel kell eljárniuk abban az esetben is, ha ügyfelük egy fennálló üzleti kapcsolat során kap kiemelt közszereplői státuszt. Új termék, szolgáltatás vagy technológia bevezetése előtt pedig belső kockázatértékelést kell végezniük, és annak eredményét rögzíteniük kell.

A nemzetközi szabályozásnak megfelelve ezen túl az EU-tagállamokkal közös határátlépés esetében is ellenőrizni kell a készpénzforgalmat. A készpénz hordozója köteles lesz a kijelölt hatóság részére bejelenteni a tízezer eurót elérő vagy azt meghaladó összegű készpénz átvitelének szándékát. A kormány fogja kijelölni az ellenőrző hatóságot, valamint kidolgozza a részletszabályokat. A nemzeti kockázatértékelés pedig a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokon túl tartalmazni fogja a tömegpusztító fegyverek jogellenes elterjedésének finanszírozásához kapcsolódó kockázatokat is.

Tisztelt Ház! Szeretném hangsúlyozni, hogy a benyújtott törvényjavaslat egyszerre két célt is szolgál. Egyrészt megfelelőséget biztosít a nemzetközi átláthatósági követelmények tekintetében, másrészt ezzel párhuzamosan a magyar társadalom érdekeit is szolgálja, hiszen visszaszorítja a korrupciót közjavaink védelmében. Mindezek fényében kérem önöket, hogy a törvényjavaslatot támogatni és megszavazni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypárt padsoraiban.)

Forrás: parlament.hu